Легалізовано доходи одержані незаконним шляхом
02.08.2007 
Співробітниками відділу податкової міліції Прилуцької ОДПІ спільно із працівниками управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області була активізована робота по виявленню схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в пріоритетних галузях економіки, в результаті чого було викрито та задокументовано факт легалізації грошових коштів на суму понад 45 тис.грн., здобутих злочинним шляхом службовими особами одного з підприємств Прилуцького району.

Так, в ході перевірки, було встановлено, що службові особи підприємства, підробивши документи для реєстрації сільськогосподарської техніки, надали їх до банку як заставу для отримання кредиту, засвідчивши, що предмет застави належить підприємству, хоча майно належало пайовикам, а отримані злочинним шляхом кошти використали у своїй господарській діяльності.

За фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

За матеріалами Прилуцької ОДПІ


<< повернутися   [версія для друку]